Пресса о НАС Группа в ВК Историческая справка Абоненты АО ОКТБ Орбита Контакты
Главнаяновости
Почтапочта
Карта сайта карта сайта
 АО ОКТБ Орбита Историческая справка Группа в ВК Абоненты Пресса о НАС Контакты Пресса о НАС Контакты
 
предыдущая | следующая
УСТАВ - СПИСОК СТАТЕЙ
 
     
 
Статья 13. Совет директоров.
 
 

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных Обществах".

8. образование Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение полномочий Правления или полномочий его отдельных членов, установление выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций. Правление утверждается в составе Генерального директора, его заместителей, главного бухгалтера.

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов;

13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. одобрение сделок, предусмотренных главой Х I Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4 . Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные п. 12.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но должен быть нечетным и не менее пяти человек.

13.6.  Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества,

составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом " Об акционерных Обществах".

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества запрещается.

13.8. Члены совета директоров выбирают председателя совета директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.9.. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, а также Генеральным директором.

13.10. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания Совета директоров Общества. В протоколе заседания совета директоров Общества указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

 
предыдущая | следующая
Историческая справка АО ОКТБ "Орбита" Контакты Пресса о НАС Абоненты Группа в ВК Историческая справка